ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك الجرائم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

محاولة إخفاء مصدر الأموال 

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.